男人被人拉进“炒黄金”群投60万赔光后发觉不对劲

liukang20243个月前 (05-14)吃瓜科普1055

来历：北京青年报

16个人运用500多部手机，替换不同的人物与微信群里的人谈天，意图便是为了获得出资者的信赖，使用模仿黄金交易途径骗取钱财。

近来，顺义警方远赴广东佛山，打掉了这个涉嫌欺诈的犯罪团伙，共捕获嫌疑人20名，该团伙半年时刻在全国范围内欺诈2000余人，涉案金额达3亿元。

北京大叔投入60多万元全赔

2018年2月中旬，顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警，称在网上“炒黄金”上圈套67万。范大叔说，本年1月底，微信上有个陌生人想加他为老友，赞同后范大叔就被拉到一个群里边。

这是个炒黄金的沟通群，起先范大叔也便是看看，后来发现里边不少人都说挣钱了，还有各种感谢教师带着挣钱之类的话，看得范大叔心里发痒，抱着试试看的心思，范大叔就用小额资金试试水，没想到还真挣钱了，后来又追加一点，如“教师”所说，又赚到了钱，这样一来就打消了他的顾忌。

“在2月9日，我将21万汇入了途径指定账户，可就在这21万汇走后，大盘和微信群里‘教师’所说的走势彻底相反，不到一天的时刻21万所剩无几。为了能回本，11日我再次汇入46万，打算在教师的带领下大赚一把，可万万没想到最后全赔了，等我冷静下来，越揣摩越不对劲，觉得上圈套了，就赶忙报了警。”范大叔说。

追溯资金流确认团伙所在位置

北京青年报记者了解到，此类网络欺诈案子侦破起来难度非常大，嫌疑人底子不与事主碰头，仅仅通过网络或电话就可以将钱骗走。在接报这起案子后，办案民警第一时刻查出钱的流向而且进行堵截，尽最大或许将钱款操控。

通过对范大叔钱款的清查，民警发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易途径，依据银行卡和途径信息流水，民警发现在范大叔将钱转到途径后，在很短的时刻内这些钱在银行、第三方公司及付出软件中转了近十次，终究被转到一个叫林某某（男，35岁，广东人）的账户中，而且很快被悉数提现。

钱的流向这条头绪明晰了，民警又着手对“某某贵金属”交易途径“下功夫”。通过对涉事微信群的剖析、整理，民警发现这个群中的成员大部分活动在广东、香港一带。6月初，民警整理好把握的头绪后，远赴广东开端查找这伙人的下落。

北京警方50余人赴广东抓捕

在抵达广东佛山后，民警开端对之前把握的头绪逐个查验，并在私自侦办这伙人的活动规则。通过接连10多天的细致侦办，民警终究摸清了嫌疑人的安排结构和人员基本情况，并确认上述嫌疑人的欺诈公司窝点在广东佛山市区一门市内。

6月22日14时许，北京市公安局及顺义分局共出动警力50余名，在当地警方的全力合作下，在广东省佛山市大沥镇三个地点将主犯谢某某（男，46岁，广州市番禺区人）、王某某（男，33岁，四川省苍溪县人）捕获，后于6月23日在广州市将担任取款的嫌疑人林某某（男，35岁，广东人）等人捕获。至此，20名欺诈犯罪嫌疑人悉数被捕，共起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。

6月26日22时许，民警乘坐列车将20名嫌疑人悉数押送回京。经依法讯问，团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是担任人，他俩指派推行员在微信、QQ上建群拉人，大范围推行“金属交易途径”，并让推行员扮演剖析师、出资人、出资帮手等不同人物，欺诈出资人进行出资施行欺诈。

现在，以谢某某为首的20名涉案人员均已被顺义警方依法刑事拘留，相关作业还在进行中。

半年时刻全国2000余人上圈套

据顺义区反电信欺诈中心不彻底统计，在2018年曩昔的半年时刻里，这个犯罪团伙一切账户信息显现全国上圈套人员达2000余人，涉案金额高达3亿余元。

借此案子警方提示，出资理财，不要被那些交际途径上所谓高回报的贵金属出资、“妖股”引荐之类的说辞所利诱。认为能赚取更多回报时，或许现已成了那些骗子的打猎方针。出资理财需谨慎，挑选正规出资途径和途径十分重要，千万别被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您购买了这些虚伪的理财产品将血本无归。

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